ગુજરાતના આ મોટા હીરા વેપારીને ત્યાં આવકવેરાના દરોડા, 500 કરોડની હેરા ફેરી પકડાઈ

  • આવકવેરા વિભાગે ગુજરાતમાં હીરાના વેપારીના સ્થળે દરોડા પાડ્યા છે અને 500 કરોડથી વધુની ઉચાપત કરી છે. વિભાગે વેપારી સાથે જોડાયેલા 23 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા. વાંચો પુરા સમાચાર.
  • આવકવેરા વિભાગે ગુજરાતમાં હીરાના વેપારીના સ્થળે દરોડા પાડ્યા છે. વેપારીના 23 સ્થળો પર કરાયેલા આ દરોડામાં 500 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી પકડાઈ હતી.
  • સુરતથી મુંબઈ સુધી વ્યાપાર ફેલાયો
  • આવકવેરા વિભાગના નિવેદન મુજબ ગુજરાતનો આ ઉદ્યોગપતિ હીરાનું ઉત્પાદન અને નિકાસ કરવાનું કામ કરે છે. ઉદ્યોગપતિના સુરત, નવસારી, / મોરબી, વાંકાનેર અને મુંબઈમાં કુલ 23 સ્થળોએ દરોડા પાડીને 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
  • 'પકડાયેલા દસ્તાવેજો ગુપ્ત સ્થળોએ રાખવામાં આવ્યા'
  • આવકવેરા અધિકારીઓએ માહિતી આપી હતી કે ગુપ્ત માહિતીથી મળેલી માહિતીના આધારે આ દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન 518 કરોડ રૂપિયાના હીરાનો અઘોષિત વેપાર દસ્તાવેજો વગેરેની શોધમાં પકડાયો હતો.
  • અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે આ અઘોષિત વેપારને લગતા દસ્તાવેજો અને ડેટા ગુપ્ત સ્થળોએ છુપાયેલા રાખવામાં આવ્યા હતા. તેમની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી વ્યવસાયના કેટલાક 'વિશ્વાસપાત્ર કર્મચારીઓ' ની હતી.
  • હેરા-ફેરીના નાણાંથી બનેલી મિલકત
  • આવકવેરા વિભાગના નિવેદન અનુસાર ઉદ્યોગપતિએ હીરાના આ અઘોષિત વેપારના નાણાં મિલકત અને શેરબજારમાં રોક્યા છે. તે જ સમયે દરોડા દરમિયાન વિભાગે અઘોષિત દાગીના અને 1.95 કરોડની રોકડ પણ મોટી માત્રામાં હીરા જપ્ત કર્યાં છે. આ સાથે 10.98 કરોડ રૂપિયાના 8900 કેરેટ હીરા પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. વિભાગે ઉદ્યોગપતિ સાથે સંકળાયેલા લોકરોની પણ ઓળખ કરી છે.

Post a Comment

0 Comments